「小浦以案说险」浦发银行长沙分行：警惕“杀猪盘”骗局，朋友身份勿轻信-环球关注

来源：金台资讯 2023-06-27 17:43:09

(资料图片仅供参考)

一.案例介绍：

近日，浦发银行长沙分行工作人员凭借敏锐洞察力成功堵截一起“杀猪盘”诈骗事件，帮助客户识破骗局，堵截汇款5万元，避免客户遭受经济损失，保障客户财产安全。

客户程女士前往银行网点要求办理转账业务。工作人员在进行转账“四问一告知”时，得知程女士是要给从未谋面的“朋友”汇钱，引起了工作人员的警觉。经过多次风险防范提示后，程女士半信半疑，出示了手机中“朋友”的身份证及工作证照片，工作人员仔细查看后，判断证件有造假赚疑，立即劝阻程女土。经进一步了解，程女士与“朋友”通过第三方交友平台认识，两人日常都是靠微信电话联系，近期对方计划和程女士一起置业，并要求程女士共同出资5万元。

二.案例分析：

客户遇到了典型的“杀猪盘”骗局，犯罪分子利用受害人办理银行贷款业务并以朋友身份引导转账，并将不存在的身份证展示给客户，增加信任度，诱骗受害人将贷款资金贷出后转入指定账户后，便切断一切联系方式。

三.案例启示：

不法分子往往利用老百姓点贷，骗取信任进行诈骗，那么消费者应如何防范呢？

1、贷款使用正规渠道，各大银行均有专属的APP，可以通过应用商店下载，一切需要通过链接下载的APP以及APP名字与银行名类似的贷款软件均存在风险。

2、与陌生人交流切记不要轻信，切勿轻易转账。

来源：浦发银行

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